百麗國際董事辭任及新董事委任

　　【中國鞋網(wǎng)】 百麗國際控股有限公司（「本公司」，并連同其附屬公司統(tǒng)稱「本集團(tuán)」）的董事會(huì)（「董事會(huì)」）宣布，誠如本公司于二零零九年四月十五日刊發(fā)的二零零八年業(yè)績報(bào)告所披露，由于鄧明慧女士（「鄧女士」）決定專注于本集團(tuán)香港業(yè)務(wù)的人力資源及財(cái)務(wù)部門管理，她沒有在今天舉行的本公司股東周年大會(huì)（「股東周年大會(huì)」）上膺選連任董事（「董事」）一職，因此鄧女士已于今天辭任執(zhí)行董事職務(wù)。鄧女士亦不再擔(dān)任本公司的獲授權(quán)代表。

　　鄧女士已確認(rèn)她與董事會(huì)之間沒有分歧，亦沒有察覺其他關(guān)于其辭任的事宜需要本公司股東留意。

　　董事會(huì)謹(jǐn)此感謝鄧女士在任期間對(duì)本公司的寶貴貢獻(xiàn)。

　　董事會(huì)亦欣然宣布，本公司股東已于股東周年大會(huì)上通過決議案，委任鄧敬來先生（「鄧先生」）為本公司執(zhí)行董事。因此，鄧先生獲委任為執(zhí)行董事，任期由二零零九年五月十五日起生效。

　　鄧敬來先生，38歲，于一九九九年加入本集團(tuán)，現(xiàn)任本集團(tuán)高級(jí)副總裁。鄧先生于鞋業(yè)方面有逾10年經(jīng)驗(yàn)，并主要負(fù)責(zé)執(zhí)行經(jīng)董事會(huì)及首席執(zhí)行官批準(zhǔn)有關(guān)本集團(tuán)整體業(yè)務(wù)規(guī)劃的決策及政策，以及管理鞋類業(yè)務(wù)。鄧先生畢業(yè)于香港大學(xué)，持有理學(xué)士學(xué)位及物理學(xué)碩士學(xué)位。他現(xiàn)任香港鞋業(yè)(1970)總會(huì)有限公司常務(wù)會(huì)董。鄧先生獲委任為本公司其中一名獲授權(quán)代表，于二零零九年五月十五日起生效。鄧先生為本公司主席兼執(zhí)行董事鄧耀先生之子及前執(zhí)行董事鄧女士之弟。

　　于本公告當(dāng)日，鄧先生并無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的任何本公司股份權(quán)益。

　　本公司已與鄧先生訂立服務(wù)合約，任期由股東周年大會(huì)之日起至將于二零一二年舉行的本公司二零一一年股東周年大會(huì)結(jié)束時(shí)止為期三年，該合約可由任何一方向另一方發(fā)出不少于三個(gè)月的書面通知予以終止。根據(jù)本公司與鄧先生訂立的服務(wù)合約，鄧先生將可獲基本月薪100,000港元（須由董事會(huì)及薪酬委員會(huì)予以年度檢討），該金額乃參考其在本集團(tuán)的職責(zé)及其職位之現(xiàn)時(shí)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)而厘定。鄧先生亦可獲董事會(huì)及薪酬委員會(huì)考慮其表現(xiàn)而厘定的酌情花紅。

　　鄧先生并無與本公司或本集團(tuán)任何成員公司訂立或擬訂立任何服務(wù)協(xié)議，惟不包括將于一年內(nèi)屆滿或可由雇主于一年內(nèi)免付賠償（法定賠償除外）予以終止的合約。除上文所披露者外，于本公告當(dāng)日，鄧先生于過往三年內(nèi)并無于其他上市公眾公司擔(dān)任董事職務(wù)，且與本公司任何董事、高級(jí)管理層、主要或控股股東概無任何關(guān)系。

　　 此外，概無須敦請(qǐng)本公司股東注意的其他事宜，亦無根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規(guī)定須予披露有關(guān)鄧先生的資料。